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All posts by : Jacinto Santiago Gonzalez

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La Gestión de Riesgos no se vuelve más fácil a medida que pasa el tiempo.

07/11/2022
by Jacinto Santiago Gonzalez

El conflicto bélico en Ucrania, el cambio climático, la peripandemia, las amenazas cibernéticas, las crecientes preocupaciones sobre las fuentes de energía, la alta inflación, la competencia inesperada, la tercerización de servicios y f ...

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Auditoria Agil 004

Auditoría Ágil para un mundo post pandemia

03/10/2022
by Jacinto Santiago Gonzalez

Auditoría Ágil: ¿Por qué es más importante ahora que nunca?  ¿Qué es la Auditoría Interna Ágil?  Los enfoques ágiles se originaron en el desarrollo de software, pero han demostrado ser útiles para los departamentos de auditoría interna ...

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Billetera Virtual

Se acelera el cierre de Sucursales Bancarias

17/12/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

COVID-19 – Se acelera el cierre de Sucursales Bancarias A medida que COVID-19 cambia drásticamente el deseo y la voluntad de los consumidores de tener interacciones en persona, puede acelerar a un cambio permanente en la forma en que la ...

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Imagen y Reputacion II

Riesgos de Imagen y Reputación

08/11/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

 “Puedes arruinar tu vida en 5 minutos si cometes un error crítico”Una consultora global de investigación de opinión pública que trabaja en más de 20 países y en 30 idiomas mencionó que los ejecutivos atribuyen el 63% del valor de su or ...

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Cibertaque

El Comité de Basilea pide revisar los riesgos operacionales

22/09/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

Preocupan las amenazas e incidentes cibernéticosEl Comité de Basilea define el riesgo operativo como el "riesgo de pérdida resultante de procesos internos, personas y sistemas inadecuados o fallidos o eventos externos". La definición in ...

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Primera Condena

Condena por lavado de dinero con criptomonedas

15/09/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

Están modificando y mejorando los métodos AML.   El desarrollo de nuevas tecnologías ha creado oportunidades avanzadas para que los delincuentes hagan un mal uso de la alta tecnología con fines de lavado de dinero. El uso de activos v ...

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Anonymous

Las criptomonedas son una de las formas más modernas de lavar dinero

25/07/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

Cerrar las lagunas que utilizan los delincuentes.La Unión Europea prohibirá el anonimato de las criptomonedas en el plan contra el riesgo de lavado de dinero.Maireád McGuinness - EU commissioner, dijo: “Las criptomonedas son una de las ...

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Riesgo Climatico Alemania III

El Riesgo de Cambio Climático ya Llegó

17/07/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

El cambio climático ya no es algo abstracto, ha llegado, lo estamos experimentando de cerca y dolorosamente.Expertos y políticos aseguran que existe un vínculo claro entre las catástrofes de las últimas semanas en Europa y la crisis cli ...

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Ciberseguridad ERM II

Las prioridades de Auditoría Interna para 2021

15/07/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

Los Riesgos Operacionales y de Ciberseguridad dominan las prioridades de Auditoria.La crisis pandémica planteó desafíos de gestión de riesgos nuevos y únicos para muchas organizaciones.El principal de ellos fue el aumento significativo ...

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Promoción III Junio 2021

Cuando la única certeza es la incertidumbre

30/06/2021
by Jacinto Santiago Gonzalez

“En la Identificación de Riesgos no importa quien lo dijo, lo que importa es qué se dijo” Las organizaciones enfrentan varios riesgos en sus operaciones diarias. Las amenazas van desde los actos de piratería, compromiso de activos y desastres na ...

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