Objetivos Generales:

• Profundizar en el Conocimiento Especializado: Ampliar y consolidar los conocimientos avanzados sobre la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento normativo, abordando temas complejos y específicos que van más allá de lo básico.
• Mejorar las Habilidades Prácticas: Desarrollar y perfeccionar las habilidades prácticas necesarias para implementar y gestionar eficazmente programas de LA/FT/PADM dentro de las organizaciones, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y metodologías actuales.
• Fomentar el Análisis Crítico: Promover el pensamiento crítico y la capacidad de análisis a través del estudio de casos reales y ejercicios de simulación, permitiendo a los participantes identificar, evaluar y mitigar riesgos de manera efectiva.
• Facilitar la Colaboración y el Intercambio de Conocimientos: Crear un entorno colaborativo donde los participantes puedan compartir experiencias, mejores prácticas y estrategias, enriqueciendo el aprendizaje colectivo y fomentando una red de profesionales con intereses comunes.
• Actualizar sobre Normativas y Tendencias: Mantener a los participantes actualizados sobre las últimas regulaciones, tendencias y desafíos en el campo de la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento normativo, asegurando que estén bien informados sobre los cambios y desarrollos recientes.
• Desarrollar Políticas y Procedimientos Efectivos: Capacitar a los participantes en el diseño, implementación, mejora y evaluación de políticas y procedimientos de LA/FT/PADM robustos, adaptados a las necesidades específicas de sus organizaciones y alineados con las mejores prácticas internacionales.
• Fortalecer la Capacidad de Monitoreo y Detección: Mejorar la capacidad de las organizaciones para monitorear y detectar actividades sospechosas mediante el uso de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y análisis de big data, asegurando un enfoque proactivo en la prevención del lavado de dinero.
• Promover una Cultura de Cumplimiento: Fomentar una cultura organizacional orientada al cumplimiento, donde todos los empleados entiendan la importancia de la prevención del lavado de dinero y estén comprometidos con la implementación de medidas efectivas.
• Prepararse para Auditorías  e Inspecciones: Equipar a los participantes con las habilidades y conocimientos necesarios para prepararse y responder de manera efectiva a auditorías y exámenes regulatorios, minimizando riesgos y asegurando la conformidad con las normativas vigentes.
• Identificar Oportunidades de Mejora Continua: Establecer un enfoque de mejora continua, alentando a los participantes a revisar y actualizar regularmente sus estrategias y prácticas de LA/FT/PADM para mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Objetivos Particulares:

• Mejorar Capacidades en Análisis de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos específicos de lavado de dinero asociados con diferentes tipos de clientes, productos y geografías. Aplicar metodologías avanzadas para la clasificación y mitigación de riesgos en la organización.
• Incoporar Técnicas y Herramientas Avanzadas de KYC y KYR: Mejorar la apreciación y mitigaciòn de riesgos. Realizar procedimientos de debida diligencia mejorados para verificar la identidad y comprender las actividades de los clientes.
• Diseñar y Actualizar Políticas y Procedimientos: Ajustar y mejorar políticas y procedimientos internos que reflejen las mejores prácticas y cumplan con las normativas vigentes y cambios operativos.
• Actualizar y Mejorar los Controles: Evaluar la efectividad de los controles LA/FT/PADM. Identificar áreas de mejora y desarrollar planes de acción para abordar deficiencias.
• Implementar Programas Efectivos de Capacitación y Sensibilización del Personal: Desarrollar programas de formación continua para empleados sobre prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo. Crear materiales didácticos y sesiones de entrenamiento que aborden los desafíos y responsabilidades específicas del personal.
• Apreciar y Mitigar Riesgos de Terceros: Implementar procesos de due diligence para evaluar y gestionar los riesgos asociados con socios comerciales y proveedores. Integrar controles de LA/FT/PADM en la gestión de la cadena de suministro.
• Desarrollar Estrategias de Mejora Continua: Crear mecanismos para la evaluación continua de los programas de LA/FT/PADM y cumplimiento, fomentando la innovación y la adaptación proactiva.
  Implementar sistemas de retroalimentación y revisión periódica para mantener la relevancia y efectividad de las políticas y procedimientos.