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Billetera Virtual

Se acelera el cierre de Sucursales Bancarias

by Jacinto Santiago Gonzalez

COVID-19 – Se acelera el cierre de Sucursales Bancarias A medida que COVID-19 cambia drásticamente el deseo y la voluntad de los consumidores de tener interacciones en persona, puede acelerar a un cambio permanente en la forma en q ...

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Imagen y Reputacion II

Riesgos de Imagen y Reputación

by Jacinto Santiago Gonzalez

 “Puedes arruinar tu vida en 5 minutos si cometes un error crítico”Una consultora global de investigación de opinión pública que trabaja en más de 20 países y en 30 idiomas mencionó que los ejecutivos atribuyen el 63% del valor de ...

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Cibertaque

El Comité de Basilea pide revisar los riesgos operacionales

by Jacinto Santiago Gonzalez

Preocupan las amenazas e incidentes cibernéticosEl Comité de Basilea define el riesgo operativo como el "riesgo de pérdida resultante de procesos internos, personas y sistemas inadecuados o fallidos o eventos externos". La definici ...

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Primera Condena

Condena por lavado de dinero con criptomonedas

by Jacinto Santiago Gonzalez

Están modificando y mejorando los métodos AML.   El desarrollo de nuevas tecnologías ha creado oportunidades avanzadas para que los delincuentes hagan un mal uso de la alta tecnología con fines de lavado de dinero. El uso de acti ...

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Anonymous

Las criptomonedas son una de las formas más modernas de lavar dinero

by Jacinto Santiago Gonzalez

Cerrar las lagunas que utilizan los delincuentes.La Unión Europea prohibirá el anonimato de las criptomonedas en el plan contra el riesgo de lavado de dinero.Maireád McGuinness - EU commissioner, dijo: “Las criptomonedas son una de ...

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Riesgo Climatico Alemania III

El Riesgo de Cambio Climático ya Llegó

by Jacinto Santiago Gonzalez

El cambio climático ya no es algo abstracto, ha llegado, lo estamos experimentando de cerca y dolorosamente.Expertos y políticos aseguran que existe un vínculo claro entre las catástrofes de las últimas semanas en Europa y la crisi ...

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Ciberseguridad ERM II

Las prioridades de Auditoría Interna para 2021

by Jacinto Santiago Gonzalez

Los Riesgos Operacionales y de Ciberseguridad dominan las prioridades de Auditoria.La crisis pandémica planteó desafíos de gestión de riesgos nuevos y únicos para muchas organizaciones.El principal de ellos fue el aumento significa ...

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Bitcoin III

Riesgo de Lavado y Delitos en Criptomonedas

by Mario Pettersen

Las criptomonedas son susceptibles al lavado de dinero Para poder desarrollar un buen programa AML/CFT/PF y prevenir con éxito el lavado de dinero a través de criptomonedas, es imperativo comprender cómo se pueden usar las criptomo ...

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CPGIR-11

Certificación Profesional Internacional ISO 31000

by IBEE

La Gestión de Riesgos es una carrera profesional En un futuro cercano los Gestores de Riesgos tendrán un alto involucramiento y una mayor integración con la estrategia empresarial. Los Gestores de Riesgo se convertirán en pensadores que an ...

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Proveedores

Continuidad del Negocio y Crisis Pandémica

by IBEE

Mas del 60 % de las empresas están buscando nuevos proveedoresLos requisitos para la continuidad del negocio están impulsando cambios en todo el modelo empresarialEn los últimos años, las empresas han estado navegando por el viaje ...

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