Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

🔹 Herramientas y Metodología ISO para Identificar Eventos de Riesgo: Aprende a reconocer los signos y señales de actividades sospechosas y transacciones inusuales relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

🔹 Riesgos Asociados a Activos Virtuales y Criptomonedas: Comprende los riesgos de lavado de dinero con criptomonedas, identifica señales de alerta e implementa medidas de prevención efectivas.

🔹 Medidas de Debida Diligencia: Conoce prácticas adecuadas para verificar la identidad de los clientes y evaluar el riesgo asociado, aplicando medidas de debida diligencia en diversas situaciones.

🔹 Desarrollo de Políticas y Procedimientos Internos: Crea políticas y procedimientos específicos para prevenir y detectar actividades ilícitas, alineados con regulaciones y leyes vigentes.

🔹 Enfoque Basado en Riesgos: Aprende a evaluar y priorizar riesgos considerando factores como el tipo de cliente, producto o servicio ofrecido y ubicación geográfica.

🔹 Obligaciones de Reporte: Familiarízate con las obligaciones de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) u otras autoridades competentes.

🔹 Evaluación del Marco de Gestión: Descubre cómo medir y evaluar la efectividad de las políticas, procedimientos y controles implementados para mejorar continuamente el enfoque de gestión de riesgos.