Cada vez más los Bancos y Entidades Financieras tienen la oportunidad de pasar a una clase de activos emergentes con una popularidad creciente, dado el mayor uso de activos virtuales, y están considerando introducir nuevos proveedores de estos servicios. Esto debería estar acompañado por un conocimiento profundo de las amenazas y sus vulnerabilidades para tener capacidad de respuesta e introducir metodologías que ayuden a mitigar los riesgos asociados.
Las Entidades deben considerar que estos nuevos negocios y proveedores introducen riesgos de las criptomonedas, a los que habrá que identificar, evaluar, analizar, perfilar y mitigar contando con el marco, política, procesos, diligencia debida mejorada, monitoreo y seguimiento actualizados para el tratamiento efectivo de los riesgos emergentes de AML/CFT/PF.